2025年4月9日，翁萨功律师事务所荣幸受邀前往 Simplus（Simple Us–Simple Plus）公司，介绍本所的法律服务，并就未来担任该公司法律顾问的角色进行交流与探讨。此次介绍会在温馨友好的氛围中举行，得到了公司高层与员工的高度关注与积极参与。

此次活动中，翁萨功律师事务所由全体团队参与，由公司助理董事兼驻所律师 Nat Polakarn、事务所中文翻译谭 Thanyaporn Ko 以及汉语专业实习生 Kannikar Charoenweerawong 共同组成。他们三人用泰语、英语和中文三种语言，全面介绍了事务所的法律服务，帮助公司参会人员更深入了解相关内容。

此次交流是翁萨功律师事务所在拓展与企业界合作、树立本所法律服务标准信心方面的重要一步。会议获得了积极回应，并有希望在未来促成稳固而长久的合作关系。

在过去的几年里，泰国成为了许多外国人投资和做生意的目的地，尤其是中国人，他们在推动经济各个领域的发展中起着重要作用，包括商业贸易、房地产投资以及数字业务的发展。

然而，来自中国人的企业在泰国的增长不仅带来了经济机会，还为与跨国犯罪集团（如“中灰”）相关的洗钱活动打开了大门。这些犯罪集团利用泰国作为洗钱和隐藏非法资产的基地。

中国灰产：跨国洗钱集团

“中灰” 指的是一个跨国犯罪集团，主要由中国人组成，涉及多种非法活动，如通过呼叫中心诈骗公众、洗钱以及贩毒。该集团设立了多种类型的企业，如餐馆、数字货币兑换公司或房地产企业，并利用泰国人作为 “代理人” 持有资产，以便避开执法机关的检查。

该集团的主要洗钱手段是使用数字货币（Cryptocurrency），或者通过复杂的交易在数字货币交易平台上进行转账，之后再将其兑换成现金并转交给需要的人。这些人主要是来自中国的有影响力人物，他们需要在泰国使用现金进行商业活动，或者掩盖非法资金的来源。

在泰国的中国人如何开展业务

进入泰国的中国人投资的业务种类繁多，包括贸易、房地产投资和在线业务。然而，一些业务类型可能存在不透明的经营方式，例如使用“空壳公司”（Shell Companies）或成立没有实际经营活动的公司，这些公司仅用于避税或洗钱。

此外，使用数字货币（Cryptocurrency）进行交易也使得洗钱活动更加容易进行，因为它不需要经过传统的金融渠道，这使得执法机关在进行检查和控制时面临更大的困难。

洗钱与非法商业活动

泰国警方已开始严厉打击这些犯罪网络，尤其针对“傀儡账户”和“空壳公司”的违法行为——这些是犯罪集团惯用的逃避政府监管的手段。

所谓 “傀儡账户” 是指利用他人名义开设的银行账户，可能是亲属、熟人甚至被雇佣或诱骗的普通民众。这些账户被用于接收或转移非法活动资金，例如在线赌博、诈骗或洗钱。由于账户实际控制人不会出现在任何交易记录中，导致追查幕后黑手异常困难。

而 “空壳公司” 则是由“代理人”持股或代持的公司，其真实受益者往往是意图规避监管的人士。例如，外国人为绕过泰国法律对土地持有或商业经营的限制而隐身幕后。这类手段成为不法分子掩盖非法资金链的工具，使得追查资金流向和提起法律诉讼变得复杂且耗时。

法律与监管措施

在泰国，洗钱及商业不透明行为将面临严厉法律制裁。根据《刑法》和《计算机犯罪法》，洗钱属刑事犯罪，涉案人员将承担刑事责任。当局还实施专项打击措   施，重点遏制跨国洗钱活动。

泰国国家警察总署及相关机构持续加强对非法洗钱网络和违法商业活动的侦查力度，严防泰国成为洗钱渠道或非法资产藏匿地。

中国企业在泰国的商业活动具有双重影响。尽管多类业务促进了泰国经济与投资发展，但部分中资企业利用法律漏洞进行的不透明操作，特别是通过非法商业活动实施的洗钱行为，可能威胁国家金融安全。若缺乏严格监管，恐将造成深远的社会经济影响。

如怀您疑自身可能成为洗钱活动受害者或遭遇非法投资诈骗，可向我们律所咨询，以获取规范的法律行动指引及维权建议。

 作者 ：周美珍  (汉语实习学生)

在当今无国界的经济环境中，跨境投资已成为商业世界的常态。在泰国，外国投资者与泰国合作伙伴建立合资企业是一种常见且有效的进入市场的方式。

什么是合资企业？

合资企业是指两个或更多的个人或法人共同投资、建立或经营某项业务的商业安排。各方通过明确的协议，规定利益、利润、风险和管理责任的分配比例。​

合资企业可以是短期的，例如为特定建设项目而设立；也可以是长期的，例如共同建立生产或服务公司。

外国人在泰国创业的明智选择

对于希望在泰国开展业务的外国人而言，与泰国合作伙伴建立合资企业，尤其是在中国投资者中，是一种明智的选择。这是因为泰国法律对外国人在许多行业的拥有权有严格限制。​

主要优势包括：

1. 更易遵守泰国法律
   
   泰国对外国股权有诸多限制（如《外国商业法》），通常将外国人在许多业务领域的拥有权限制在49%以下。
   
   通过与泰国合作伙伴建立合资企业，使泰国合作伙伴持有超过50%的股份，业务即可作为“泰国实体”合法运营，可能无需向政府部门申请特殊许可证。
   
2. 利用本地知识
   
   泰国合作伙伴熟悉当地市场、文化、消费者行为和政府程序，有助于业务的顺利推进。
   

获取本地网络和资源

泰国合作伙伴通常拥有更好的土地资源、商业联系，甚至与当地政府机构的合作机会，这些对于外国投资者而言可能难以获得。

合资企业的常见模式有哪些 ：

• 共同成立新公司：​双方共同出资，按照约定比例持股。​
  
• 特定项目的临时合作：​例如建设、研究或开发项目。​
  

合资企业协议通常包括：

• 资本投入​
• 管理和决策结构​
• 利润和亏损分配​
• 合作期限​
  退出策略或终止条款​

示例：

中国公司A希望在泰国建立生产工厂。​

• 与泰国公司B合作，泰国合作伙伴持有多数股份。​
  
• 成立新实体C，其中公司A持有49%股份，B持有51%股份。​
  
• 公司C作为泰国公司合法运营，符合当地法律规定。​

投资前要保持警惕，防止受骗！

合资企业不仅仅是双方的握手协议；它是一种需要明确、透明和周密规划的战略商业合作。​

建议：

• 验证合作伙伴的可信度：​在建立合资企业前，务必核实泰国合作伙伴的透明度和信誉度。​
  
• 制定退出策略：​若一方未来希望退出业务，需事先制定清晰的计划。​

法律顾问在经营企业中重要吗？

绝对是的。在泰国建立合资企业时，拥有专门从事国际业务和投资法的律师至关重要。​

律师的作用：

• 法律分析：​帮助分析相关法律，确定业务是否需要特殊许可证。​
  
• 合同起草与审查：​确保合同清晰，防止未来争议，保护您的利益。​
  
• 股权结构设计：​确保股权安排合法、安全，符合双方利益。​
  
• 公司注册：​协助在商业发展部（DBD）注册公司，并与相关机构（如投资委员会BOI）协调，若寻求投资激励。​
  

在翁萨功律师事务所，我们重视起草清晰、全面的合资企业协议，涵盖所有情况，包括正常运营和争议发生时的处理方式。这有助于您避免法律风险，全面保护您的权益。​

拥有对泰国法律和国际商业有深入了解的法律顾问，确保您的合资企业建立在坚实、安全的基础上，是在泰国市场取得成功的重要一步。​

如果您需要关于在泰国建立合资企业或商业合作伙伴关系的法律支持，我们随时为您提供指导和支持。

👉  >>联系我们 <<，助您充分发挥法律优势。

参考网站 ： https://finance.oou.cmu.ac.th/?q=th/node/26705

作者 ：王兰兰  (汉语实习学生)

当地震导致公寓受损时，租户或购房者可能会疑问：是否可以解除租赁或购房合约？本文将为您说明相关法律规定以及消费者在此类情况中的权利。

地震是否属于不可抗力？

根据泰国法律，地震通常被视为“不可抗力”事件，即无法预见或避免的自然灾害。然而，其是否影响租赁或购房合约的解除，需视受损程度和房屋是否还能居住而定。

租户情形

如果您正在租住的公寓遭受地震损毁，可依据以下情况考虑解除合约：

1.房屋严重损毁、无法居住：例如结构倒塌或墙体严重开裂，影响安全，租户可解除合约并要求退还押金。

2.可修复的小范围损坏：若损害较轻并可修复，房东有义务进行维修。在此情况下，租户一般不能解除合约，但可协商减免租金或延期付款。

提醒：应保存相关证据，如工程师或有关机构的检测报告，以便未来处理争议。

购房者情形

如果您正在购买公寓且尚未过户，当地震造成公寓受损时，在以下情形可考虑解除合约：

1.房屋严重受损：如公寓或建筑结构严重破坏，已无法居住，购房者可解除合约并要求退还订金或首付款。

2.轻微损坏：若损坏可修复，卖方需在交房前修复完毕。在这种情况下通常不适用于解除合约。若您对建筑物的安全性仍有疑虑，可要求卖方出具工程师或专业单位的检测报告以确认安全。

地震后应采取的行动

1.检查房屋状况：租户或购房者应详细检查房屋受损情况，若有安全隐患，应立即告知房东或卖方。

2.要求安全评估报告：请求房东或卖方出具来自工程师或相关机构的安全检查报告。

3.协商解除合约：若房屋已无法安全居住，可与房东或卖方协商解除合约，并要求退还已付款项。4.寻求法律协助：若无法协商解决，应及时寻求律师或法律机构的帮助，以保障自身权益。

咨询房地产法律专家 — 翁萨功律师事务所

若因地震导致房屋严重受损或存在重大安全风险，解除租赁或购房合约是可行的。但需具备充分证据并依照合法程序进行。若您不确定受损是否能成为解除合约的依据，或与房东、卖方或开发商发生争议，建议尽早咨询有房地产经验的律师，以便制订合理的法律对策，避免吃亏，全面保障您的合法权益。

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